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Entradas con la etiqueta ‘presunto-lavado’

Exprimera dama del Perú podrá dejar el país sólo con permiso judicial

La exprimera dama de Perú Nadine Heredia, investigada por lavado de activos presutamente provenientes de la sancionada constructora Odebrecht y de Venezuela, solo podrá salir del país con autorización judicial, según el fallo de un tribunal peruano.  El magistrado Richard Concepción Carhuancho informó que cambió la regla de conducta contra Heredia, hoy funcionaria de la FAO, al advertir “que existen nuevas circunstancias en el desarrollo de la investigación, que convierten a la norma de conducta de ‘dar aviso al juez, en frágil e ineficaz’”, según un comunicado de la Corte Suprema. La medida, que abarca a otras cuatro personas, entre ellas a su madre y su hermano, sostiene que la anterior regla de “dar aviso no cumple con la finalidad del mandato de comparecencia con restricciones, que es evitar el peligro de fuga de los procesados”. “Al permitir una salida fácil del país, los investigados estaban exentos de un control por parte de la autoridad judicial”, agregó. Actualmente, Heredia podía ausentarse del país “previo aviso a la autoridad judicial y fiscal”. El cambio del juez Concepción Carhuancho implica que para salir del país es necesaria una “autorización judicial y fiscal”

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Cristina Fernández considera una “maniobra política” el caso de corrupción en su contra

La expresidente de Argentina Cristina Fernández rechazó este miércoles el proceso judicial dictado en su contra el día martes por presunta corrupción, que incluyó una medida de embargo por 10 mil millones de pesos (equivalente a unos 664 millones de dólares”. “Acá te muestro el gráfico del patrimonio de TODA mi familia y el monto que embargó (el juez, Julián) Ercolini. ¿Te das cuenta la maniobra?, ¿sofisticada? No, científica y probada”, expresó la ex jefa de Estado en sus cuentas de Facebook y Twitter, donde incluyó una gráfica en la que deja entrever que su patrimonio es muy inferior a la suma embargada. En este sentido, y como suele ser habitual en sus intervenciones, dedicó su publicación a criticar al Poder Judicial y principalmente al Gobierno de su sucesor, Mauricio Macri. “Hoy Macri ‘interrumpió’ sus vacaciones para anunciar (parado frente a un lago en el sur) obras públicas ¿por qué suma? Adiviná… ¡10 mil millones!…”, añadió la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), para destacar que es la misma cifra que le fue embargada a ella. “Nos buscaron cuentas en el exterior

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Policía tailandesa cerca polémico templo budista

La policía tailandesa acrecentó el martes la presión sobre un templo budista rico y políticamente influyente cuyo líder es buscado por presunto lavado de dinero y otros delitos relacionados con la malversación de millones de dólares. Unos 400 policías se dispusieron para rodear el templo de Dhammakaya, al norte de Bangkok, al amanecer del martes para retirar una valla que dicen está bloqueando propiedad pública. En junio, la policía intentó registrar el inmueble y detener al monje a cargo y director de la secta Dhammakaya, Phra Dhammachayo, pero se retiró luego de que fieles le impidieron el acceso. Las autoridades todavía intentan arrestar al monje y allanar el templo.   AP

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Policía tailandesa cerca polémico templo budista

Fernández debe declarar por presuntas irregularidades en concesión de obras

Un juez federal argentino llamó hoy a declarar a la expresidenta Cristina Fernández por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas durante el kirchnerismo, informaron fuentes jurídicas. El magistrado Julián Ercolini accedió así a la petición de la Fiscalía y determinó que la exmandataria Fernández (2007-2015) se presente en declaración indagatoria el próximo 20 de octubre por el supuesto direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral, propietario del empresario Lázaro Báez. La Justicia ve indicios de que existió un plan para realizar millonarias obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz beneficiando a Báez, actualmente detenido por presunto lavado de dinero y quien fuera estrecho colaborador del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007). EFE

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Venezuela niega que Chávez financiara campaña electoral de Humala

Archivo La embajada de Venezuela en Perú negó que el fallecido presidente Hugo Chávez enviara dinero al actual presidente de Perú, Ollanta Humala, para financiar su campaña electoral de 2006, como dijo esta semana el fiscal que investiga una presunta financiación irregular del gobernante Partido Nacionalista Peruano (PNP). La misión diplomática de Venezuela en Perú calificó de “temeraria invención” la afirmación realizada por el fiscal Germán Juárez en una audiencia judicial en la que presentó como prueba una supuesta carta de Chávez entregada a la Fiscalía por un testigo. “Esta insólita carta adolece de las más elementales reglas de ortografía, sindéresis y coherencia interna del texto; cuestiones que son impensables que cometiera Hugo Chávez”, apuntó el comunicado de la embajada venezolana en Lima. “Solo basta leer su absurdo contenido para darse cuenta que NO fue escrita por el comandante Hugo Chávez”, agregó la misión diplomática. La delegación diplomática de Venezuela en Perú reconoció, sin embargo, que el valor probatorio del documento dependerá en última instancia de la legislación interna de Perú y del establecimiento de los mecanismos de cooperación judicial que las autoridades peruanas soliciten para verificar su autoría. La embajada afirmó que el Gobierno venezolano se caracteriza por “un respeto irrestricto a los principios básicos del derecho internacional cuya base es la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados”. La supuesta carta de Chávez fue presentada por Germán Juárez durante su comparecencia ante un juez para sustentar su solicitud de que se ordene el impedimento de salida del país a la primera dama y presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, quien es investigada por un presunto lavado de activos. EFE

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Imputan a Cristina Fernández de Kirchner por enriquecimiento ilícito

Cristina Férnandez de Kirchner El fiscal federal Carlos Rívolo imputó este lunes a la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo Máximo, en una causa por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos. La investigación se centra en los negocios inmobiliarios de la sociedad Los Sauces, que pertenece a los Kirchner. La causa ha sido impulsada por una denuncia presentada el 4 de abril pasado por la diputada nacional de la Generación para un Encuentro Nacional, Margarita Stolbizer. El juez que está a cargo del expediente, Claudio Bonadío, dispuso el secreto de sumario, informa ‘La Nación’, citando fuentes judiciales. Los negocios inmobiliarios de Los Sauces S.A. involucran a empresas de Cristóbal López y de Lázaro Báez, detenido por presunto lavado de dinero. “En Hotesur la devolución de los favores se hacía a través del alquiler de habitaciones. Con Los Sauces, la devolución de favores se hacía mediante el alquiler de inmuebles a las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López”, había señalado Stolbizer tras realizar la denuncia. Según fuentes judiciales citadas por ‘La Nación’, el juez dispuso la apertura del expediente y decretó el secreto de sumario después de recibir la petición del fiscal Carlos Rívolo para que se diera impulso a la investigación. Agencias

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Opositor venezolano viajará a España para buscar pruebas de caso Andorra

Julio Montoya. (Archivo). El diputado opositor venezolano Julio Montoya informó hoy que el sábado viajará a España donde permanecerá durante una semana para reunirse con las personas que llevan las investigaciones sobre casos de presunto lavado de dinero por parte de funcionarios venezolanos en la Banca Privada de Andorra. “Me voy el sábado y voy a tener varias reuniones con quienes llevan las investigaciones sobre las cuentas en la Banca de Andorra”, dijo Montoya a Efe quien ya hace una semana había anunciado que realizaría este viaje aunque no había especificado fecha. Montoya, que ya pidió ante la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento) una investigación sobre los casos de venezolanos involucrados con este caso y también ante la Fiscalía, reclamó que no sean estas instituciones quienes se estén movilizando para conocer los hechos. La semana pasada el diputado informó que un grupo de legisladores del partido opositor Primero Justicia (PJ) al que pertenece, viajaría a Madrid para reunirse con las autoridades andorranas que dirigen la investigación de las cuentas de venezolanos asociadas a un presunto blanqueo de dinero proveniente de instituciones públicas. Los parlamentarios venezolanos también sostendrán encuentros con sus pares españoles. “No vamos a dejar que el gobierno silencie el caso de corrupción más descriptivo, más preciso”, dijo, y señaló que Venezuela debe conocer “¿en qué sector del gobierno se sacaba el dinero?” y “¿por qué banco se lavaba el dinero?”, dijo Montoya entonces

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Subsecretaria de Vielma Mora detenida por presunto lavado de dólares, según ÚN

El diputado a la Asamblea Nacional Walter Márquez, exigió al gobernador del estado Táchira José Gregorio Vielma Mora una explicación sobre la detención de la subsecretaria General de Gobierno, Lesbia Carolina Nava Maluenga, por el presunto delito de lavado de dólares en Puerto Rico. De acuerdo con lo expuesto por el diputado, Nava fue detenida ya hace varias semanas junto a su compañero sentimental portando una gran cantidad de dólares, durante un viaje realizado a la ciudad de Puerto Rico. Indicó que el mandatario regional removió del cargo a la funcionaria sin dar ninguna explicación de lo ocurrido. “Por ello emplazo al Gobernador que dentro de la transparencia que debe caracterizar al Gobierno regional, de manera precisa le informe a la opinión pública la realidad de la adjunta de la Secretaria General de Gobierno”, dijo.

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Se esperan más detenciones en caso Andorra

Más cuentas, con mayores sumas de dinero y nuevos nombres cuyas raíces podrían referirnos a actividades en Centroamérica y Venezuela. Podrían derivarse en los próximos días de las investigaciones que se adelantan en torno a la detención del Comisario General jubilado CICPC, Norma Danilo Puerta Valera. El ex jefe de drogas del CICPC, de 51 años de edad está bajo custodia policial y le imputan el cargo de blanqueo de capitales procedentes de tráfico de drogas. Autoridades andorras esperaron 3 años a que Norman Danilo Puerta, llegará personalmente a movilizar la cuenta bancaria que resguarda desde 2007, año en que inició la investigación, al menos un millón de dólares. La pesquisa inició tres años atrás, cuando se generó la alerta bancaria que dio pie a la investigación. La entidad financiera del principado europeo hizo un reporte de operaciones sospechosas en la cuenta de la que puerta es titular. Razón por la cual la investigación paso a manos del grupo contra la delincuencia organizada y el blanqueo de capitales

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Chávez aseguró que “en Venezuela se suspendió el narcolavado”

Hugo Chávez El presidente Hugo Chávez, durante su alocución pidió al canciller Nicolás Maduro, que solicite a Estados Unidos información de manera formal y por escrito, sobre el presunto lavado de dinero, “porque este es un fraude contra la República de Venezuela y muchos ciudadanos”. El primer mandatario explica que se está al frente de una operación de alta factura, y se preguntó al respecto “¿Será una casualidad? Pero fue luego del martes que se empezó la suspensión de estos aquelarres de las casas de bolsa que el Gobierno de Estados Unidos presenta voluminosas pruebas  -como dicen ellos-  contra personas que conspiraron para lavar dinero procedente del narcotráfico a través del mercado cambiario paralelo de Venezuela”. Adelantó que se suspendió así “el narcolavado” pues se presume que algunas casas de bolsa, bancos y redes internacionales lavaban dólares del narcotráfico. “Que casualidad que lo sueltan después que estamos encima del problema”. Chávez manifiesta que es una operación de “alta factura” y una “agresion contra el Gobierno venezolano” por lo que no descarta que se ubiquen conexiones que no necesariamente son verdadera y el gobierno de Estados Unidos acuse a alguna autoridad venezolana en el caso. Unión Radio

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